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        第六届董事会第一次会议决议公告

        时间:2017-09-22 10:26:10 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
        一、董事会会议召开情况
        1、江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一 次会议通知于2017年8月14日以电话欧洲杯球队有哪些、邮件方式向各位董事送达。
        2、本次董事会于2017年8月27日以现场方式在江苏省太仓市玫瑰庄园会议 室召开欧洲杯球队有哪些。
        3欧洲杯球队有哪些、本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名。
        4、会议由董事长周建明先生主持,本公司监事及高级管理人员列席会议欧洲杯球队有哪些欧洲杯球队有哪些。
        5欧洲杯球队有哪些、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章欧洲杯球队有哪些、规范性文 件和公司章程的规定欧洲杯球队有哪些。
        二、董事会会议审议情况
        1 、审议《关于公司2017 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》。
        表决结果:9 名董事同意,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对欧洲杯球队有哪些。
        公司《2017年半年度报告》与《2017年半年度报告摘要》详见中国证监会指 定创业板信息披露网站欧洲杯球队有哪些。
        公司监事会对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
        2 欧洲杯球队有哪些、审议《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>。 的议案》。
        表决结果:9 名董事同意欧洲杯球队有哪些,占全体董事人数的 100%欧洲杯球队有哪些;0 名弃权欧洲杯球队有哪些;0 名反对欧洲杯球队有哪些。
        《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
        公司独立董事欧洲杯球队有哪些、监事会分别对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露网站欧洲杯球队有哪些。
        3 欧洲杯球队有哪些、审议《关于审议立信会计师事务所(特殊普通合伙)所出具的审计报告 的议案》欧洲杯球队有哪些。
        表决结果:9名董事同意欧洲杯球队有哪些,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对欧洲杯球队有哪些。
        4 欧洲杯球队有哪些、审议《关于变更会计政策的议案》欧洲杯球队有哪些。
        表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%欧洲杯球队有哪些;0名弃权欧洲杯球队有哪些;0名反对。
        《关于变更会计政策的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站欧洲杯球队有哪些。
        公司独立董事欧洲杯球队有哪些、监事会分别对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露网站欧洲杯球队有哪些。
        5 欧洲杯球队有哪些、审议《关于终止< <关于投资设立德威新材料新能源产业基金之合作框架 协议 关于投资设立德威新材料新能源产业基金之合作框架 协议> > 的议案》欧洲杯球队有哪些。
        表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权欧洲杯球队有哪些;0名反对。
        《关于终止<关于投资设立德威新材料新能源产业基金之合作框架协议>的 公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
        三、 备查文件
        1欧洲杯球队有哪些、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议;
        2、独立董事关于相关事项的独立意见欧洲杯球队有哪些。

        特此公告欧洲杯球队有哪些。

        江苏德威新材料股份有限公司 董事会
        2017 年 8 月 27 日
        下一个:第六届监事会第一次会议决议公告
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